กลยุทธ์นี้ได้รับการประกาศใช้อย่างสมบูรณ์และดำเนินการ
โดย:
Sora
[IP: 91.239.206.xxx]
เมื่อ: 2023-06-16 18:24:45
กลยุทธ์นี้ได้รับการประกาศใช้อย่างสมบูรณ์และดำเนินการในสหรัฐอเมริกา กฎหมายฉบับแรกของสหรัฐอเมริกาที่บังคับใช้เพื่อระบุความเคลื่อนไหวของเงินสดคือพระราชบัญญัติความลับของธนาคารปี 1970 กฎหมายที่สำคัญอีกฉบับหนึ่งคือพระราชบัญญัติควบคุมการฟอกเงินปี 1986 ซึ่งทำให้การฟอกเงินเป็นอาชญากรรมของรัฐบาลกลาง กฎหมายนี้ได้รับการแก้ไขหลายครั้งจนกว่าจะบรรลุรูปแบบที่ระบุไว้ในหัวข้อ 18 ของประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา ในมาตรา 1956 (การฟอกตราสารทางการเงิน) และ 1957 (การมีส่วนร่วมในธุรกรรมการเงินในทรัพย์สินที่ได้มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่ระบุ) กฎหมายกลยุทธ์การฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงินปี 1998 กำหนดให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานรัฐบาลกลางอื่นๆ การกู้เงิน จัดทำรายงานกลยุทธ์การฟอกเงินแห่งชาติเป็นระยะๆ รายงานฉบับแรกที่ออกในปี 2542 เน้นความพยายามของรัฐบาลกลางในการแก้ไขปัญหาการฟอกเงินในลักษณะที่ประสานกันและครอบคลุม วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์โดยรวมของสหรัฐฯ ในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน ซึ่งดำเนินการจนถึงปลายศตวรรษที่ 20 นั้นรวมถึงการต่อสู้กับการฟอกเงินโดยการปฏิเสธไม่ให้อาชญากรเข้าถึงสถาบันการเงิน และเสริมสร้างความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดการเคลื่อนไหวของอาชญากรทั้งขาเข้าและขาออก
- ความคิดเห็น
- Facebook Comments
